นโยบาย AML

คาสิโนเคลื่อนย้ายเงิน จึงเป็นเป้าหมายของคนที่พยายามอำพรางที่มาของเงิน นโยบายนี้ระบุว่าเราทำอะไรกับเรื่องนั้น และมันหมายความว่าอย่างไรกับคุณในฐานะผู้เล่นทั่วไป — ส่วนใหญ่คือยืนยันตัวตนครั้งเดียว และเราอาจถามเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นความเคลื่อนไหวผิดปกติ

หน้าที่ของเรา

ในฐานะผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาต เราถูกกำหนดให้ต้องระบุตัวตนลูกค้า เฝ้าระวังธุรกรรม เก็บบันทึก และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน้าที่เหล่านี้อยู่เหนือผลประโยชน์ทางการค้าของเรา: เราจะปฏิเสธธุรกิจและปิดบัญชีเมื่อจำเป็นต้องทำ และบางครั้งเราอธิบายเหตุผลไม่ได้

การตรวจสอบลูกค้า

ก่อนการถอนครั้งแรก เราตรวจสอบ

คุณเป็นใคร — เอกสารแสดงตนที่มีรูปซึ่งออกโดยราชการ
คุณอยู่ที่ไหน — บิลค่าสาธารณูปโภคหรือสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังไม่เกินสามเดือน
ช่องทางชำระเงินเป็นของคุณ — ชื่อต้องตรงกับบัญชี

การตรวจสอบเข้มข้นใช้กับธุรกรรมขนาดใหญ่ บุคคลที่มีสถานะทางการเมือง และบัญชีที่ระบบเฝ้าระวังตั้งธง ในกรณีเหล่านั้นเราอาจขอ แหล่งที่มาของเงิน — สลิปเงินเดือน สเตทเมนต์ธนาคาร สัญญาซื้อขาย มันเป็นเรื่องที่ล่วงล้ำและเราก็ไม่ชอบที่ต้องถาม แต่มันไม่ใช่ทางเลือก

เราเฝ้าระวังอะไร

รูปแบบ	ทำไมจึงถูกตั้งธง
ฝากเงินแล้วแทบไม่เล่น แล้วถอน	ใช้คาสิโนเป็นช่องทางโอนเงิน
แบ่งฝากหลายครั้งต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย	จงใจเลี่ยงเกณฑ์การรายงาน
ใช้ช่องทางชำระเงินของบุคคลที่สาม	เงินอาจไม่ใช่ของเจ้าของบัญชี
ยอดฝากไม่สอดคล้องกับรายได้ที่แจ้ง	อาจมีที่มาที่อธิบายไม่ได้
สลับช่องทางถี่ผิดปกติ	อำพรางเส้นทางเงิน
แทงสวนทางกันข้ามบัญชีด้วยความเสี่ยงต่ำ	ฟอกเงินผ่านการเล่นที่ดูปกติ

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรกับคุณ

ใช้ช่องทางชำระเงินของตัวเอง เงินฝากจากบุคคลที่สามจะถูกส่งคืนและอาจทำให้บัญชีถูกปิด
ยืนยันตัวตนแต่เนิ่น ๆ ทำตั้งแต่วันแรกแปลว่าการถอนครั้งแรกจะไม่ใช่สิ่งที่กระตุ้นการตรวจสอบ
คาดหวังว่าจะมีคำถามเป็นครั้งคราว ธุรกรรมขนาดใหญ่หรือผิดปกติอาจทำให้เราขอเอกสาร
ตอบกลับโดยเร็ว บัญชีจะยังถูกจำกัดจนกว่าข้อมูลที่ขอจะมาถึง

ถ้าคุณเล่นตามปกติและถอนไปยังช่องทางในชื่อของตัวเอง คุณน่าจะไม่ได้ยินอะไรจากทีมนี้อีกเลยหลังการยืนยันตัวตนครั้งแรก

การรายงานและการเก็บบันทึก

กิจกรรมที่น่าสงสัยจะถูกรายงานต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เรา ถูกห้ามตามกฎหมายไม่ให้แจ้งคุณ เมื่อยื่นรายงานดังกล่าว บันทึกจะถูกเก็บตามระยะเวลาที่ใบอนุญาตกำหนด โดยทั่วไปห้าปีหลังปิดบัญชี

ผลที่ตามมา

เมื่อเราพบการฟอกเงินหรือความพยายามฟอกเงิน เราจะอายัดบัญชี รายงาน และให้ความร่วมมือเต็มที่กับการสอบสวน ยอดเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายจะไม่ถูกคืน