Chính Sách AML

Sòng bạc luân chuyển tiền, điều đó khiến chúng trở thành mục tiêu của những người muốn che giấu nguồn gốc dòng tiền. Chính sách này nêu rõ chúng tôi làm gì với việc đó, và nó có nghĩa gì với bạn trong vai trò người chơi bình thường — chủ yếu là bạn xác minh danh tính một lần, và thỉnh thoảng chúng tôi hỏi về những hoạt động bất thường.

Nghĩa vụ của chúng tôi

Là đơn vị có giấy phép, chúng tôi bắt buộc phải định danh khách hàng, giám sát giao dịch, lưu hồ sơ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền. Những nghĩa vụ này đứng trên lợi ích thương mại: chúng tôi sẽ từ chối giao dịch và đóng tài khoản khi buộc phải làm, và không phải lúc nào cũng có thể giải thích lý do.

Thẩm định khách hàng

Trước lần rút tiền đầu tiên, chúng tôi xác minh:

Bạn là ai — giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan nhà nước cấp.
Bạn sống ở đâu — hóa đơn điện nước hoặc sao kê ngân hàng trong vòng ba tháng.
Phương thức thanh toán là của bạn — tên phải trùng với tên tài khoản.

Thẩm định tăng cường áp dụng cho giao dịch lớn, cá nhân có ảnh hưởng chính trị, và những tài khoản mà hệ thống giám sát gắn cờ. Trong các trường hợp đó chúng tôi có thể hỏi nguồn gốc tiền — bảng lương, sao kê ngân hàng, hợp đồng mua bán. Việc này phiền phức và chúng tôi cũng không thích phải hỏi. Nhưng nó không phải tùy chọn.

Chúng tôi giám sát điều gì

Hình thái	Vì sao bị gắn cờ
Nạp tiền, gần như không chơi, rồi rút	Dùng sòng bạc như dịch vụ chuyển tiền
Chia nhỏ — nhiều lần nạp dưới ngưỡng một chút	Cố tình né ngưỡng phải báo cáo
Dùng phương thức thanh toán của bên thứ ba	Tiền có thể không thuộc về chủ tài khoản
Mức nạp không tương xứng với thu nhập đã khai	Có thể có nguồn gốc không giải thích được
Đổi phương thức liên tục	Làm mờ đường đi của dòng tiền
Cược đối ứng rủi ro thấp giữa nhiều tài khoản	Rửa tiền qua hoạt động trông có vẻ bình thường

Điều này có nghĩa gì với bạn

Dùng phương thức thanh toán của chính mình. Tiền nạp từ bên thứ ba sẽ bị hoàn trả và có thể khiến tài khoản bị đóng.
Xác minh sớm. Làm ngay ngày đầu nghĩa là lần rút đầu tiên của bạn không phải là thứ kích hoạt việc rà soát.
Đôi khi sẽ có câu hỏi. Giao dịch lớn hoặc bất thường có thể khiến chúng tôi yêu cầu giấy tờ.
Trả lời sớm. Tài khoản vẫn bị hạn chế cho đến khi nhận được thông tin đã yêu cầu.

Nếu bạn chơi bình thường và rút về phương thức mang tên mình, nhiều khả năng bạn sẽ không nghe gì từ bộ phận này sau lần xác minh ban đầu.

Báo cáo và lưu hồ sơ

Hoạt động đáng ngờ được báo cáo cho đơn vị tình báo tài chính có thẩm quyền. Chúng tôi bị pháp luật cấm thông báo cho bạn khi nộp một báo cáo như vậy. Hồ sơ được lưu theo thời hạn giấy phép quy định, thường là năm năm sau khi tài khoản đóng.

Hậu quả

Khi phát hiện hành vi rửa tiền hoặc ý đồ rửa tiền, chúng tôi sẽ phong tỏa tài khoản, báo cáo, và hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra. Số dư có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp sẽ không được hoàn trả.